2019년 8월 8일 목요일

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A씨는 필리핀에서 불법 도박 사이트를 운영하는 C씨의 내연녀로 밝혀졌습니다.

C씨가 불법 도박 사이트로 벌어들인 돈을 보내면, A씨는 이를 국내 조직원에게 나눠주고 가상화폐 거래 등을 통해 자금을 세탁하는 역할을 맡았던 것으로 조사됐습니다.

C씨는 내연녀 A씨에게는 8억 원 상당의 범죄 수익금을 보냈고, 동서인 D씨에게도 22억여 원을 보내 같은 역할을 맡겼던 것으로 조사됐습니다.

D씨는 범죄 수익금을 가상화폐에 투자해 또다시 상당한 수익을 올리고, 아파트 잔금을 치르거나 빌라 건축 부지를 매입하는 데도 사용한 것으로 전해졌습니다.

C씨가 운영한 불법 도박 사이트는 일명 '아바타 카지노사이트'. 해외에 서버를 두고 필리핀의 호텔 카지노를 생중계하는 방식으로 도박사이트를 운영했습니다.

검찰이 이 인터넷 도박 사이트의 도박 자금 입금 계좌를 추적한 결과, 2017년 12월부터 이듬해 10월까지 1천억 원 규모의 도박 자금이 입금됐던 것을 확인했습니다. 

2019년 5월 17일 금요일

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마산동부경찰서는 베트남에 사무실을 두고 도박 사이트(사설카지노사이트)를 개설‧운영하면서 인출한 수익금을 챙긴 베트남 운영자 A(48)씨를 국민체육진흥법 (유사행위 금지) 위반 혐의로 구속했다고 29일 밝혔다.

A씨는 2014년부터 최근까지 베트남에 사무실을 두고 사설 카지노를 운영하면서 불특정 회원들에게 실시간 일명 '호게임' 방식의 바카라 도박을 하도록 도박 사이트를 운영한 혐의다.

또 공범들로 부터 수원, 부산, 평택 등의 은행 CD기에서 1천285회 걸쳐 인출한 수익금 12억원 상당을 전달받은 혐의도 받고 있다.

경찰은 2014년 대포통장 유통과정을 수사하다 인출책에 대한 내사착수를 시작 지난 23일 인천공항으로 귀국하던 A씨를 검거했다.


   

 

2019년 3월 18일 월요일

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김영호 더불어민주당 의원은 이같은 내용이 담긴 관광진흥법 일부개정법률안을 대표 발의했다고 17일 밝혔다. 

해외 영주권자는 해외에서 경제활동을 한다는 점을 들어 외국인 전용 카지노사이트의 출입이 허용된다. 하지만 이는 내국인 출입을 금지하는 외국인 전용 카지노 설립 취지와 맞지 않는다는 지적이 제기돼왔다. 

김 의원은 해외 영주권자를 내국인 범위에서 제외하는 내용을 삭제하고, 이들을 내국인 범위에 포함하는 내용으로 법안 발의를 했다고 소개했다.