2019년 8월 8일 목요일

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A씨는 필리핀에서 불법 도박 사이트를 운영하는 C씨의 내연녀로 밝혀졌습니다.

C씨가 불법 도박 사이트로 벌어들인 돈을 보내면, A씨는 이를 국내 조직원에게 나눠주고 가상화폐 거래 등을 통해 자금을 세탁하는 역할을 맡았던 것으로 조사됐습니다.

C씨는 내연녀 A씨에게는 8억 원 상당의 범죄 수익금을 보냈고, 동서인 D씨에게도 22억여 원을 보내 같은 역할을 맡겼던 것으로 조사됐습니다.

D씨는 범죄 수익금을 가상화폐에 투자해 또다시 상당한 수익을 올리고, 아파트 잔금을 치르거나 빌라 건축 부지를 매입하는 데도 사용한 것으로 전해졌습니다.

C씨가 운영한 불법 도박 사이트는 일명 '아바타 카지노사이트'. 해외에 서버를 두고 필리핀의 호텔 카지노를 생중계하는 방식으로 도박사이트를 운영했습니다.

검찰이 이 인터넷 도박 사이트의 도박 자금 입금 계좌를 추적한 결과, 2017년 12월부터 이듬해 10월까지 1천억 원 규모의 도박 자금이 입금됐던 것을 확인했습니다.